Как пишут «Известия», Сбербанк и Московский кредитный банк (МКБ) запрашивают у своих клиентов информацию о том, куда потрачены деньги снятые со счета.
Также организации интересуются о происхождении вкладов. Об этом изданию рассказали сами клиенты банков.
Клиенту, который провел деньги через Сбербанк заблокировали счет, потребовав документы о происхождении средств.
После того как они были представлены, банк пообещал принять решение в течение 3 недель.
В Сбербанке изданию прокомментировали, что должны проверять все операции, превышающие 600 тысяч рублей.